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這家世界500強企業(yè)老板,被采取刑事強制措施

2023-05-09 09:47 來源:中國新聞網(wǎng) 次閱讀
 
這家世界500強企業(yè)老板,被采取刑事強制措施

中新網(wǎng)5月8日電 (中新財經(jīng) 吳家駒)5月7日,廣州市公安局黃埔區(qū)分局發(fā)布案情通告,依法對雪松控股集團有限公司(以下簡稱“雪松控股”)下屬的廣東圓方投資有限公司(以下簡稱“圓方投資”)等涉嫌非法吸收公眾存款立案查處。

  案情通報顯示,公安機關(guān)已對主要犯罪嫌疑人張某等人采取刑事強制措施;已依法提取相關(guān)涉案數(shù)據(jù),并已委托專業(yè)機構(gòu)進行獨立鑒定和司法審計;已對涉案相關(guān)資產(chǎn)予以查封、扣押、凍結(jié)。

  公安機關(guān)敦促涉案公司相關(guān)責任人員主動配合調(diào)查,積極退繳違法所得。對于主動投案、退贓退賠、認罪悔罪的,可以依法從輕處罰。

  投資人可憑本人身份證明、合同協(xié)議、銀行交易明細、收付款憑證等書面材料通過親臨、郵寄、線上三種方式進行報案登記。

截圖20230509094430.jpg

圖自“廣州黃埔公安”公眾號

  天眼查網(wǎng)站顯示,圓方投資法定代表人為周挺,成立于2016年,位于廣州市,是一家以從事資本市場服務(wù)為主的企業(yè)。該公司注冊資本為41290萬人民幣,由雪松控股100%持股。雪松控股注冊資本為600000萬人民幣,實際控制人為張勁。

  據(jù)證券時報報道,接近廣州經(jīng)偵的人士向記者透露,通告中所披露的圓方投資只是涉案公司的代表之一,很多涉案的關(guān)聯(lián)公司,沒法逐一列出,所以用“圓方投資等公司”指代。通告中的“張某”即雪松控股的實際控制人張勁。

  天眼查網(wǎng)站顯示,雪松控股實際控制人、創(chuàng)始人、董事局主席張勁,于1971年11月生于廣州,是深圳大學(xué)經(jīng)濟學(xué)學(xué)士、香港理工大學(xué)管理學(xué)碩士,以460.3億元個人財富位列2017年《新財富》“500富人榜”第20位。

  雪松控股官網(wǎng)稱,該公司創(chuàng)立于1997年,全球總部位于廣州,是廣州本土成長起來的世界500強企業(yè)、中國大宗商品領(lǐng)軍企業(yè),以2334億元營收位列2021年《財富》世界500強第359位,連續(xù)4年上榜。財富中文網(wǎng)顯示,雪松控股2021年營收為338.37億美元,利潤為4960萬美元。

  據(jù)證券時報報道,記者持續(xù)跟蹤調(diào)查發(fā)現(xiàn),自2020年1月起,在雪松控股的兜底擔保之下,打著“供應(yīng)鏈金融”的幌子,以所謂的“應(yīng)收賬款”為底層資產(chǎn),假借各類金交所、產(chǎn)交所、偽金交所通道,超過350只違規(guī)“理財產(chǎn)品”面向自然人發(fā)售,總規(guī)模超200億元。

  報道稱,這350余只理財產(chǎn)品背后,構(gòu)筑的是一個龐大的融資網(wǎng)絡(luò),涉及企業(yè)數(shù)量高達63家,除了或明或暗的雪松系公司,還有大量的假央企、偽國企。而作為底層資產(chǎn)的應(yīng)收賬款,系建立在涉嫌虛假的“空轉(zhuǎn)”貿(mào)易行為之上。

  雪松控股官網(wǎng)顯示,公司擁有雪松國際信托和上市公司雪松發(fā)展、齊翔騰達。

截圖20230509094449.jpg

圖自齊翔騰達公告

  4月13日,齊翔騰達發(fā)布關(guān)于董事失聯(lián)的提示性公告稱,公司工作人員多次通過電話、微信等方式與公司董事陳暉聯(lián)系,均無法與其本人取得聯(lián)系,公司也無法確定其失聯(lián)的具體原因。(完)

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