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金融消保宣傳月|以案為鑒 壹錢包攔截多起青少年典型網絡詐騙

2023-10-25 17:13 來源:中國網 次閱讀
 
金融消保宣傳月|以案為鑒 壹錢包攔截多起青少年典型網絡詐騙

  近期,國家金融監(jiān)管總局聯(lián)合中國人民銀行、中國證監(jiān)會發(fā)布《金融消費者權益保護典型案例》(以下簡稱“案例”),案例覆蓋支付、銀行、保險等多個領域,重點分享金融行業(yè)在消費者權益保護方面做出的積極探索與成功經驗。
  平安壹錢包(以下簡稱“壹錢包”)積極響應監(jiān)管,通過多年金融消保宣教工作,也積累了豐富的支付領域典型騙局案例及反欺詐經驗。據壹錢包統(tǒng)計,自今年7月以來,壹錢包智能風控系統(tǒng)“玄武”監(jiān)測到的欺詐交易案件中,因青少年遭遇電信詐騙造成的案件已近50%,青少年正在成為網絡詐騙的主要受害群體。結合“五進入”宣傳教育,壹錢包篩選青少年群體典型騙局案例,形成金融消保宣教課堂與手冊,并持續(xù)通過“五進入”系列活動宣傳教育,提升用戶金融素養(yǎng)。

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  典型案例一:女兒網購遭誘騙,“玄武”精準識別異常挽回損失
  今年暑假期間,李女士的女兒使用其手機在網上購物,付款后“客服”以未查詢到訂單信息為由,需要李女士提供個人證件、銀行卡號、驗證碼等信息,“客服”稱核實身份,確認無誤后,方可操作后臺補單安排發(fā)貨。李女士的女兒涉事未深,反詐意識薄弱,未意識到這可能是電信詐騙,直接將李女士的信息提供給“客服”。
  凌晨時分,壹錢包“玄武”監(jiān)測到用戶李女士的賬戶快速進行多筆交易,其中購買機票的訂單,聯(lián)系人與乘機人信息均非李女士本人,行為模式非??梢?#xff0c;隨即“玄武”對賬戶發(fā)起自動保護,并觸發(fā)IVR智能外呼系統(tǒng),通過語音聯(lián)系李女士確認交易信息,李女士否認交易后,“玄武”立即對賬戶操作凍結。
  經了解,李女士的女兒使用其手機網購,詐騙分子誘騙其女兒提供李女士的個人賬戶信息進行購票交易,金額近2萬元。在發(fā)現(xiàn)交易異常后,壹錢包第一時間聯(lián)系航空公司申請退票處理,為李女士挽回損失。
  典型案例二:利用網絡游戲、追星制造“免費福利”誘餌
  除網購以外,利用青少年對游戲、明星的熱衷程度,引誘其泄露家長的個人信息,導致被詐騙的情況也不在少數,壹錢包“玄武”就曾監(jiān)測到這樣類似詐騙案,一名用戶在同一時間段內有多筆交易,且全部交易僅用于購買高價酒品等大額訂單,“玄武”核實用戶行為與以往的消費行為有較大差異,隨即判定交易存在異常,為用戶開啟賬戶保護,并通過IVR智能外呼系統(tǒng)緊急聯(lián)系用戶確認交易信息,用戶否認交易后緊急通知商戶攔截訂單,為用戶挽回11萬余元的資金損失。
  經核實,王先生的兒子,酷愛打游戲,喜歡買游戲皮膚,受“游戲高手”邀約,與另外3人一起組隊玩某手游,游戲中未設防按照對方要求下載某社交App進行屏幕共享,以手機號、銀行卡、身份證信息換取了“免費皮膚”,但一直未收到贈送的皮膚,才意識到自己被騙。
  有類似經歷的還有張先生的女兒,收到明星粉絲群內信息,表示可以免費贈送明星簽名照,點擊鏈接即可領取,點擊后發(fā)現(xiàn)需要填寫成年人信息方可領取,女兒按照要求提供所有信息后,卻未收到任何回應,事后張先生的個人信息被盜用,用于注冊購物平臺購買大額商品。
  以案為鑒 筑牢青少年防詐反詐防線
  僅是今年暑假期間,壹錢包“玄武”監(jiān)測到的相關案件青少年遇騙的案例不在少數。壹錢包風控專家認為:“青少年遭遇電信詐騙并不是個例,他們往往因為單純、易受影響而成為詐騙分子的目標,因缺乏對電信詐騙、金融知識的認知,而無法正確判斷對方的真實意圖,最終導致被騙。”
  壹錢包“玄武”曾多次主動識別、攔截欺詐交易,也協(xié)助警方偵破多起電信詐騙案件,通過金融消保宣教課堂與手冊教育,皆在幫助用戶了解金融知識,提升金融素養(yǎng),尤其是家長與青少年們了解這類典型詐騙類型,日常提高防范意識,切勿向他人透漏個人金融信息、財產狀況等基本信息,也不要隨意在網絡上留下個人金融信息,避免點擊不明來源的鏈接或附件,防止被釣魚或惡意軟件攻擊。
  壹錢包也將持續(xù)傳播金融正能量,針對青少年群體開展宣教,豐富消保宣教課堂及活動的“線上、線下”形式,引導青少年樹立正確的財富觀,理性消費、遠離非法金融活動,共建安全可靠的金融環(huán)境。

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