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中融人壽涉“七宗罪”被罰:通過與合眾人壽等“互投”為已方關聯(lián)企業(yè)輸送利益

2023-07-14 10:58 來源:澎湃新聞 次閱讀
 
中融人壽涉“七宗罪”被罰:通過與合眾人壽等“互投”為已方關聯(lián)企業(yè)輸送利益

  一份《關于中融人壽第四屆董事會第36次會議的特別聲明》7月9日晚間在微信群內流傳,“董事會均非本人提議和召集”“行政處罰決定書”“朱加麟”等字眼頗受業(yè)內關注,聲明人為余慶飛。

  據(jù)中融人壽保險股份有限公司(下稱中融人壽)官網(wǎng)披露,余慶飛為該公司董事長。不過,7月9日上午,中融人壽召開臨時董事會會議,審議通過了《關于免去余慶飛先生董事長職務的議案》《關于免去趙世磊先生董事會秘書、副總經(jīng)理職務的議案》《關于推舉朱加麟副董事長代為履行董事長職務的議案》等。

  余慶飛、趙世磊緣何被免職,保險業(yè)“老面孔”朱加麟能否執(zhí)掌中融人壽?

  澎湃新聞獲悉,6月19日,北京銀保監(jiān)局向中融人壽、余慶飛等下發(fā)了行政處罰決定書,決定對中融人壽罰款合計370萬元;對余慶飛、趙世磊給予撤銷任職資格;對副總經(jīng)理兼首席投資官武劍給予警告并罰款30萬元;對創(chuàng)新業(yè)務部(市場二部)總經(jīng)理李海濤給予警告并罰款7萬元。

  上述罰單列出了中融人壽編制虛假資料套取費用、編制提供虛假會議材料、重大關聯(lián)交易規(guī)避關聯(lián)交易管理、以互投形式逃避關聯(lián)交易審查、利用投資謀取不當利益、互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務相關系統(tǒng)存在嚴重信息安全問題、違規(guī)將信托作為通道開展資金運用等“七宗罪”,其中6項違法違規(guī)行為直接指向余慶飛,并且6個單項處罰結果均為撤銷其任職資格。

  余慶飛在接受澎湃新聞采訪時表達了對該項處罰書的異議。他認為,公司應當就此處罰提出行政復議或提起行政訴訟,其本人將依法行使法律賦予的權利。

  其實,早在去年10月,北京銀保監(jiān)局便針對這一處罰向中融人壽、余慶飛等下發(fā)了行政處罰事先告知書,余慶飛、趙世磊申請聽證,武劍申請陳述申辯,北京銀保監(jiān)局依法舉行聽證會,并對上述申辯均不予采納。

  近8個月后,罰單正式“落地”。

  近幾年來,中融人壽業(yè)績表現(xiàn)持續(xù)不佳。澎湃新聞獲得的中融人壽2023年度全面預算暨經(jīng)營計劃方案顯示,該公司2022年實現(xiàn)凈利潤-21.64億元,凈資產(chǎn)-3.91億元,償付能力充足率-29.99%。

  自2021年三季度后,中融人壽未再披露償付能力報告,該公司近3年股東大會(股東會)主要決議的相關披露信息也停留在2020年6月。中融人壽此后兩度公告稱,因為公司實際情況,公司延期披露《2021年度信息披露報告》《2022年度信息披露報告》。

  截至2021年三季度末,中融人壽凈資產(chǎn)為40.67億元,綜合/核心償付能力充足率均為122.71%。

  多涉關聯(lián)交易問題,違規(guī)向關聯(lián)方輸送利益、以互投逃避審查

  罰單中提及的多項處罰內容為資金運用類處罰,其中也多涉及關聯(lián)交易問題。

  例如,罰單顯示,經(jīng)查,中融人壽自2019年8月起,無視保險資金運用風險,通過修改公司內部信用風險管理制度,數(shù)次提高交易對手授信額度,持續(xù)向與實控人中天金融集團股份有限公司發(fā)生重大資產(chǎn)交易的對手佳源創(chuàng)盛控股集團有限公司及其關聯(lián)方開展資金運用、輸送利益,情節(jié)惡劣、影響巨大。

  又如,“經(jīng)查,中融人壽通過與其他保險公司相互投資對方關聯(lián)企業(yè)的方式,變相為已方關聯(lián)企業(yè)輸送利益,規(guī)避關聯(lián)交易審查,金額巨大,且部分項目已出現(xiàn)風險,嚴重影響保險資金安全。”罰單提及的互投保險公司包括渤海人壽和海航集團、合眾人壽等和中發(fā)集團。

  此外,中融人壽還將保險資金通過投資,最終以大幅高于市場合理估值的成交價格,購買了自身持有的兩只已出現(xiàn)嚴重違約風險債券,掩蓋了此前投資不良資產(chǎn)所造成的虧損6.00億元,虛增凈利潤5.04億元。

  罰單指出,“余慶飛作為董事長和執(zhí)委會主任委員,有權決定執(zhí)委會的召開和議事事項,并通過執(zhí)委會對公司經(jīng)營管理形成實際控制?!?br />
  同時,罰單又提及,“經(jīng)查,余慶飛作為公司董事長,通過在公司章程中并未提及的執(zhí)委會代替總經(jīng)理辦公會,對公司管理施加重大影響?!倍?022年10月下發(fā)的行政處罰事先告知書中,這段內容的表述為“經(jīng)查,余慶飛作為公司董事長,通過設立在公司章程中并未提及的執(zhí)委會代替總經(jīng)理辦公會對公司形成實際控制。”

  根據(jù)《中華人民共和國公司法》,實際控制人,是指雖不是公司的股東,但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排,能夠實際支配公司行為的人。中融人壽官網(wǎng)以及各相關文件均披露顯示,該公司實際控制人為羅玉平。

  “我只是個職業(yè)經(jīng)理人?!闭劶皩τ谧约簩嶋H控制中融人壽的說法,余慶飛說道,“實際控制人才是公司真正的領導,職業(yè)經(jīng)理人無論擔任董事長還是擔任其他高管職務,都不能改變公司實際控制人的法律事實。搞清楚這一點,才能理解本公司資金運用被實際控制人控制的全貌,才能全面理解、真正理解中融人壽的決策權控制在實際控制人的事實,才能清楚中融人壽風險和合規(guī)問題的起源、根本癥結,才能圍繞資金究竟是被誰侵占這個要害,監(jiān)管認定才能客觀,處罰才能公平?!?br />
  朱加麟代行董事長職責

  在中融人壽此次董事會上獲推舉代行董事長職務的朱加麟,曾任恒大人壽董事長、董事,恒大集團常務副總裁等職務。

  2021年10月,朱加麟的名字還出現(xiàn)在恒大人壽2021年三季度償付能力報告中。2022年初,中融人壽官網(wǎng)更新的董事簡歷顯示,朱加麟已出任該公司副董事長,位列董事長余慶飛之后、副董事長楊智之前。

  不過,澎湃新聞從國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站搜索發(fā)現(xiàn),未見朱加麟中融人壽董事、副董事長等相關任職資格批復。

  余慶飛表示,2022年4月,中融人壽內部辦公系統(tǒng)審批流程便進行了修改,即所有余慶飛董事長審批的流程節(jié)點,修改為朱加麟副董事長審批;在朱加麟審批的節(jié)點后面,增加余慶飛董事長的知會節(jié)點。

  “我對用印流程簽批持保留意見如下:副董事長主持董事會日常工作,并非具有公司法和公司章程規(guī)定的公司法定代表人職權,并非具有最終簽批公司法和公司章程規(guī)定法定代表人職權的事項。審批節(jié)點調整,非我主導?!边@是余慶飛當時的回復。

  值得注意的是,朱加麟來自于重大風險機構,余慶飛直言,在朱加麟原任職機構正進行風險處置期間,他是不得到中融人壽擔任董事的。根據(jù)《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》,保險公司被整頓、接管期間,或者出現(xiàn)重大風險時,負有直接責任的董事、監(jiān)事或者高級管理人員,在被整頓、接管或者重大風險處置期間,不得到其他保險公司擔任董事、監(jiān)事或者高級管理人員。

  從中融人壽官網(wǎng)發(fā)布的新聞稿可見,朱加麟早已以副董事長身份履職,曾先后出席中融人壽2022年年中工作會議、2023年度工作會議并發(fā)表講話,并對公司發(fā)展作出部署。在朱加麟講話后,中融人壽總經(jīng)理孟巖作專題工作報告。中融人壽董事長余慶飛則出席了前一場會議,在后一場會議中并未現(xiàn)身。

  “(2022年年中會議)當時會議在貴陽召開,羅老板(中融人壽實際控制人羅玉平)要宴請出席人員,喊我去照了個相,今年3月的年度工作會議都沒通知我?!庇鄳c飛向澎湃新聞表示,2020年末,自己與控股股東在商議不動產(chǎn)投資上發(fā)生了比較嚴重的沖突。后又整頓投資和處置投資風險,引發(fā)控股股東不滿。此后,2022年初,朱加麟入職中融人壽并實際負責公司事務。

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