南方電網(wǎng)能源發(fā)展研究院有限責任公司（簡稱“南方電網(wǎng)能源院”）是南方電網(wǎng)的智庫機構，致力成為服務國家能源戰(zhàn)略、服務能源電力行業(yè)、服務經(jīng)濟社會發(fā)展的能源行業(yè)智囊。2020年以來，該公司力建設和完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，把加強黨的領導和完善公司治理統(tǒng)一起來,全力以赴推進公司治理工作落實落細。在高質量完成“規(guī)定動作”的同時，結合智庫機構自身特點做好“自選動作”，深入探索中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度在南網(wǎng)能源院的有效實現(xiàn)形式，為建設行業(yè)高端智庫奠定了的良好基礎。

堅持黨管智庫 全面發(fā)揮黨委領導核心作用

堅持黨的領導、加強黨的建設是國有企業(yè)的“根”和“魂”，是我國國有企業(yè)的光榮傳統(tǒng)和獨特優(yōu)勢。南方電網(wǎng)能源院深入踐行“兩個一以貫之”，將黨的領導貫穿于公司治理、政策研究、課題攻關各環(huán)節(jié)，推動黨的建設與智庫建設同向發(fā)力、同頻共振、深度融合，黨的政治優(yōu)勢、組織優(yōu)勢轉化為智庫的競爭優(yōu)勢、發(fā)展優(yōu)勢。

“兩個落實”確保黨委在公司治理中的核心地位。在組織方面，落實“雙向進入、交叉任職”領導體制，明確黨委書記、董事長“一肩挑”，總經(jīng)理擔任黨委副書記并進入董事會，有效實現(xiàn)了黨委成員與其他治理主體適當交叉、相對獨立、配備科學。在制度方面，落實黨建進章程、進制度，2022年修訂完善公司章程、權責清單、議事規(guī)則等“1+N”治理文件體系。其中，公司章程在總則明確黨建總體要求，特設專章明確黨委在決策、執(zhí)行、監(jiān)督各環(huán)節(jié)的權責和工作方式；權責清單和議事規(guī)則細化了黨委決定和前置研究討論事項范圍及程序，明確36項黨的建設等重大事項由黨委決定、56項重大經(jīng)營管理事項由黨委前置研究討論，保障黨委發(fā)揮領導核心作用組織化、制度化、具體化。

“三個加強”保障黨對智庫工作的帶頭引領作用。服務決策咨詢、提供智力支持是智庫機構的首要任務，作為央企智庫，南方電網(wǎng)能源院堅持黨對研究咨詢工作的領導、著眼國家整體利益開展決策咨詢研究更是使命擔當。南方電網(wǎng)能源院黨委以“三個加強”推動將黨的領導落實到全鏈條、各環(huán)節(jié)、最基層。

加強把關定向，南方電網(wǎng)能源院黨委準確把握中國特色新型智庫建設的內涵與路徑，近年來多次專題部署，先后研究制定了《改革三年行動計劃》《能源行業(yè)高端智庫三年行動方案》《高層次領軍人才建設專項行動方案》《智庫文化建設方案》《新時代人才工作部署行動方案》等文件，推動實現(xiàn)黨的領導和智庫建設有機統(tǒng)一、深度融合，切實在頂層設計上把好方向關、政治關、政策關。

加強常態(tài)化長效化學習，嚴格執(zhí)行“第一議題”機制，建立督辦落實工作機制，構建傳達學習、研究部署、貫徹落實、定期督辦的工作閉環(huán)，自覺將中央重要指示批示精神作為決策重大事項、指導研究工作的根本遵循。2022年，該公司更是積極拓展智庫產(chǎn)品，創(chuàng)辦打造《熱點資訊》，專題聚焦中央重要指示批示進行深入解讀分析，形成每周必發(fā)、每期必讀的學習和工作機制。

加強基層治理，南方電網(wǎng)能源院13個黨支部是黨組織的“神經(jīng)末梢”，各黨支部在如何推動黨建與業(yè)務深度融合上因情施策，積極探索黨支部參與基層治理機制的有效途徑,院黨委研究制定《黨支部議事清單》，使得黨支部參與基層治理有據(jù)可依、有章可循，打通了黨管智庫的“最后一公里”，黨的領導、黨的建設得到根本性加強和保障。黨支部借鑒“第一議題”機制，把學習中央重要指示批示精神作為開展研究咨詢的第一課和必修課；成立黨員突擊隊，由政治素質過硬的黨員同志掛帥重大研究課題；積極參與重大項目研究討論工作，推動重大研究課題的技術路線、觀點結論在黨支部進行集體研審，持續(xù)提升研究成果質量和科學性。

盤活智力資源 體系化推進董事會規(guī)范建設與高效運作

董事會是公司治理的核心，規(guī)范董事會建設是完善公司治理結構的關鍵。南方電網(wǎng)能源院將推進董事會規(guī)范建設作為完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度的重要工作，緊緊圍繞董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風險”的職責定位，體系化推進董事會規(guī)范建設與運行管理，持續(xù)推進高水平董事會建設。

“兩個規(guī)范”保障董事會落實職權。規(guī)范人員結構方面，2020年南方電網(wǎng)能源院就實現(xiàn)了外部董事占多數(shù)，依法合規(guī)成立4個董事會專門委員會，聘任董事會秘書1名；2021年規(guī)范選舉產(chǎn)生職工董事1名，董事會建設初步做到“形似”。規(guī)范運行管理方面，出臺“1個清單+3項制度+1份方案”，與時俱進建立支撐董事會規(guī)范運作的制度文件體系，推動公司治理從“形似”到“神似”的轉變?！抖聲嘭熐鍐巍芬?guī)范董事會與其他治理主體的權責邊界，明確董事會權責事項80項，其中重大事項36項由董事會決定。《董事會議事規(guī)則》和《董事會專門委員會議事規(guī)則》規(guī)范議事決策要求和程序，明確專門委員會職責及工作支持部門?！抖聲跈喙芾砑殑t》規(guī)范董事會授權管理行為，明確董事會授權事項負面清單12類事項?！堵鋵嵍聲殭鄬嵤┓桨浮窂?個階段提出17項重點舉措，以“制度到位、工作到位”2個維度明確董事會職權落實到位的標準。

推動外部董事深度參與智庫建設和治理。作為智庫機構，南方電網(wǎng)能源院主責主業(yè)是開展政策研究、提供智力支持?！澳壳?#xff0c;南方電網(wǎng)能源院配備了4名外部董事，具有能源上市公司、能源央企總部和分子公司履職經(jīng)歷，正是智庫機構所需的寶貴智力資源。如何盤活外部董事的智力資源，推動他們深度參與智庫課題研究，是擺在我們面前的一道難題?！蹦戏诫娋W(wǎng)能源院辦公室負責人介紹。

2022年，該公司以“1個機制+1個計劃”為突破口破解難題，進一步推動外部董事發(fā)揮自己的專業(yè)知識、管理經(jīng)驗、實戰(zhàn)本領，效果可謂是立竿見影?！?個機制”指《支撐服務外部董事監(jiān)事履職工作機制》，該機制結合南方電網(wǎng)能源院業(yè)務特點，在支持部門、定期溝通機制、列席會議機制、問詢機制、信息報送機制、調研機制、監(jiān)督檢查機制等7個方面，細化具體支撐服務舉措14項。其中，向外部董事監(jiān)事報送信息清單涵蓋了基礎資料、動態(tài)資料和監(jiān)督檢查資料3大類21條，逐條明確資料名稱、提供方式、提供時間和提供部門，確保外部董事監(jiān)事及時掌握履職所需的生產(chǎn)經(jīng)營信息?！?個計劃”指外部董事調研計劃。2022年初，該公司結合外部董事的專業(yè)背景和技術特長，圍繞本質安全型企業(yè)構建、新能源發(fā)展與消納、數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展、綠色供應鏈構建等重大研究主題為各外部董事量身定制調研計劃，推動外部董事深度參與到智庫治理和課題研究中來，充分調動外部董事的智力資源。4月份，外部董事龐準參加該公司“本質安全型企業(yè)建設”課題研究，以其在南方電網(wǎng)超高壓公司生產(chǎn)一線數(shù)十年的工作經(jīng)驗，為課題項目組“把脈問診”，提出了具有較強前瞻性和指導性的意見建議。

健全經(jīng)營機制 充分激發(fā)和調動經(jīng)理層積極性和創(chuàng)造性

經(jīng)理層是董事會決策的執(zhí)行者，行使公司最高業(yè)務執(zhí)行權，涉及公司運行的方方面面。南方電網(wǎng)能源院以權責對等為原則開展大量的實踐探索，規(guī)范董事會向經(jīng)理層授權管理，推行任期制契約化管理，全面建立市場化經(jīng)營機制，大膽激發(fā)經(jīng)理層活力和創(chuàng)造力，為高端智庫建設注入新動能。

結合智庫機構業(yè)務特點向經(jīng)理層充分授權。2021年，南方電網(wǎng)能源院承擔了各類研究課題370余項，課題數(shù)量呈逐年增長態(tài)勢，大部分研究課題的時間短、任務急、要求高，亟待提高決策效率、壓縮管理鏈條。為適應智庫課題研究短、平、快的市場特點，該公司積極推進董事會向經(jīng)理層授權，制訂經(jīng)理層權責清單，明確經(jīng)理層權責26項，其中包括董事會授權總經(jīng)理非法定事項11項，涵蓋薪酬分配、績效考核、專項獎勵、項目下達、自有資金管理等權力，確保經(jīng)理層有足夠的自主經(jīng)營空間，從制度層面支持經(jīng)理層全心全意重實干、強執(zhí)行、抓落實。據(jù)該公司辦公室統(tǒng)計，2021年總經(jīng)理辦公會審議議案數(shù)量比2020年大幅增長4倍，經(jīng)理層行權履職效能顯著提升。

進一步壓實經(jīng)理層經(jīng)營管理責任。南方電網(wǎng)能源院還牢牢牽住任期制和契約化管理這個三項制度改革的牛鼻子，差異化設置考核指標，與經(jīng)理層簽訂契約，明確崗位職責、目標責任、薪酬待遇、退出規(guī)定、責任追究等內容。2021年3月30日，該公司首次舉行經(jīng)理層成員任期制和契約化管理簽約儀式，率先實現(xiàn)了實施任期制契約化管理的戶數(shù)占比、實施任期制契約化管理的人數(shù)占比雙100%，標志著在健全市場化經(jīng)營機制邁出關鍵步伐。通過“白紙黑字”的契約，讓每位經(jīng)理層成員清楚自己“要干什么”“有什么權利”“干好干壞有什么后果”，構建“人人肩上有壓力、個個頭上有指標”的管理格局。在此導向下，經(jīng)理層紛紛擼起袖子、俯下身子干事創(chuàng)業(yè)。任期制和契約化管理也推動完善了按業(yè)績貢獻決定薪酬的分配機制。據(jù)悉，該公司董事會在2022年初根據(jù)考核結果對經(jīng)理層成員實現(xiàn)薪酬剛性兌現(xiàn)，薪酬差距最高達1.17倍，真正做到了“憑業(yè)績貢獻取酬”,有力增強經(jīng)理層成員的獲得感，有效激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)激情。

公司治理效能帶動高端智庫建設再上新臺階

2020年以來，南方電網(wǎng)能源院法人治理結構不斷完善，公司治理水平持續(xù)提升，公司的經(jīng)營、管理和發(fā)展步入了規(guī)范運作的軌道，企業(yè)經(jīng)營活力不斷釋放，經(jīng)營業(yè)績全面向好，在多個領域取得重大突破和顯著成效。首次獲得南方電網(wǎng)公司經(jīng)營業(yè)績考核A級，超額完成年度經(jīng)營目標，營業(yè)收入同比增長35%，凈利潤、勞動生產(chǎn)率同比增長12%，承擔國家部委、省區(qū)政府課題數(shù)增加2倍，首次承擔中央財經(jīng)辦公室課題，首次揭榜國務院國資委年度重點研究課題，首次承擔境外咨詢業(yè)務，研究成果獲得批示數(shù)量、獲獎數(shù)量、論文專利數(shù)量等指標均創(chuàng)歷史新高。智庫建設呈現(xiàn)穩(wěn)中有進、進中向好的發(fā)展態(tài)勢，走上了一條穩(wěn)健經(jīng)營的可持續(xù)發(fā)展之路，為“十四五”高質量發(fā)展奠定了良好基礎。

下一步，南方電網(wǎng)能源院將堅持以創(chuàng)建公司治理示范企業(yè)為契機，積極構建適應智庫發(fā)展特征和規(guī)律的公司治理模式，形成更加成熟定型的智庫治理范本，切實把中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度優(yōu)勢更好轉化為推動智庫高質量發(fā)展的治理效能。