全國公安機關(guān)打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪取得顯著成效
2022年共破獲案件330余起 打掉犯罪團(tuán)伙170余個
2022年,全國公安機關(guān)深入貫徹落實黨中央決策部署,強力推進(jìn)打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪,共破獲案件330余起,打掉犯罪團(tuán)伙170余個,涉案金額26.7億元,取得明顯成效。
據(jù)了解,民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪往往打著“黨中央”“國務(wù)院”或國家部委的旗號,通過偽造國家機關(guān)公文、證件、印章,編造國家相關(guān)政策等手段,以設(shè)立“民族資產(chǎn)解凍”、“政府養(yǎng)老扶貧”、“慈善募捐活動”為誘餌,誘騙受害人繳納項目啟動資金、會員報名費購買指定商品或投資入股,謊稱在民族資產(chǎn)解凍項目完成后或到指定地點參加“資產(chǎn)解凍大會”即可給予投資人巨額回報,以此騙取錢財。此類犯罪嚴(yán)重侵害人民群眾財產(chǎn)安全,損害政府公信力,擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序,危害社會治安穩(wěn)定。公安部對此高度重視,部署全國公安機關(guān)以打開路、多措并舉,迅速掀起打擊整治高潮,成功破獲了“養(yǎng)老育小”“天心璽”等一批重大民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件。同時,部署廣西公安機關(guān)開展為期三個月的源頭整治行動,對詐騙犯罪團(tuán)伙幕后組織者和偽造公文、私刻印章、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)等環(huán)節(jié)進(jìn)行全鏈條打擊,共破獲案件100余起,打掉團(tuán)伙60余個,徹底摧毀百色、河池兩地窩點和相關(guān)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。
公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,公安機關(guān)將始終保持對民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢,快破現(xiàn)案、攻堅積案、追捕在逃犯罪嫌疑人,堅決維護(hù)人民群眾財產(chǎn)安全和社會治安大局穩(wěn)定。公安機關(guān)提醒廣大人民群眾,我國沒有任何民族資產(chǎn)解凍類項目和組織,要增強識騙防騙意識,不要上當(dāng)受騙。按照相關(guān)法律規(guī)定,凡是轉(zhuǎn)發(fā)、鼓動、宣傳民族資產(chǎn)解凍類相關(guān)信息,或者招募會員、組織人員非法聚集的,均涉嫌違法犯罪,公安機關(guān)將依法嚴(yán)厲查處。如發(fā)現(xiàn)類似違法犯罪線索,請立即向公安機關(guān)舉報。
公安部公布5起打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪典型案例
一、廣西百色“天心璽”民族資產(chǎn)解凍類詐騙案
2022年10月,廣西百色公安機關(guān)成功打掉一個從事民族資產(chǎn)解凍類詐騙的犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人13名,涉案金額118萬元。經(jīng)查,犯罪嫌疑人林某賢等人虛構(gòu)民族資產(chǎn)解凍類詐騙項目,使用境外手機號碼聯(lián)系一級代理人黃某萍,通過變聲軟件冒充老人,謊稱自己是民族資產(chǎn)海外守庫老人“李烈鈞”,即將回國組織召開民族資產(chǎn)解凍大會,以高額回報為由,承諾有功人員只要著統(tǒng)一服裝參加大會,就能領(lǐng)取30萬元現(xiàn)金福利。隨后林某賢指使黃某萍組織參與人員在淘寶特定網(wǎng)店下單訂購印有“天心璽”標(biāo)志的文化衫,賺取差價非法獲利。截至案發(fā),共有2.1萬名群眾參與該項目投資。目前,該案檢察機關(guān)已依法提起公訴。
二、廣西百色郁某富團(tuán)伙民族資產(chǎn)解凍類詐騙案
2022年11月,廣西百色公安機關(guān)成功打掉郁某富詐騙團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人60名,破獲刑事案件20余起,涉案金額7000萬元。經(jīng)查,郁某富等人成立網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)有限公司,招募多名曾經(jīng)參與過民族資產(chǎn)解凍類詐騙的人員,謊稱海外民族資產(chǎn)即將解凍,只要在其指定渠道辦理移動、聯(lián)通、電信手機卡即可獲得30萬至60萬元不等的“海外解凍款”,到指定的拼多多網(wǎng)店、微信小程序網(wǎng)店購買茶葉、保溫杯、床上用品等商品可獲得20萬至168萬元不等的現(xiàn)金福利,辦理其指定的保險可獲得30萬至200萬元不等的民族資產(chǎn)解凍資金,誘騙參與人員購買,從中非法牟利,參與人員涉及全國20個省份的12萬人。目前,該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。
三、廣西河池民族資產(chǎn)解凍類詐騙案
2022年11月,廣西河池公安機關(guān)成功偵破一個冒充中央領(lǐng)導(dǎo)同志的詐騙案件,抓獲犯罪嫌疑人3名,涉案金額60余萬元。經(jīng)查,犯罪嫌疑人黃某飛利用一級代理人張某堅等人對所謂“民族資產(chǎn)解凍項目”深信不疑的特點,多次冒充中央領(lǐng)導(dǎo)同志,使用北京電話號碼與其聯(lián)系,謊稱能解凍張某堅等人曾參與過詐騙案件的涉案凍結(jié)資金,但需要繳納60萬元的“辦案經(jīng)費”。張某堅因此號召其團(tuán)隊成員籌集資金60萬元,并將錢款轉(zhuǎn)入黃某飛提供的銀行賬號內(nèi),參與人員近萬名,造成惡劣影響。目前,該案檢察機關(guān)已依法提起公訴。
四、河南駐馬店“中安高新”詐騙案
2022年4月,河南駐馬店公安機關(guān)成功打掉一個民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人232名,凍結(jié)涉案資金2000余萬元。經(jīng)查,該團(tuán)伙虛構(gòu)“中安高新公司”項目,利用微信群、QQ群大肆宣傳,謊稱“中安高新公司”是由國家支持的高科技項目,面向全國招募合伙人,并稱終身投資1680元即可享受合伙人待遇,獲得公司股權(quán),每月領(lǐng)取工資福利。待公司上市,股權(quán)可直接兌換上萬元現(xiàn)金福利,并宣揚發(fā)展會員越多獎勵越高,誘騙參與人員購買該公司股權(quán)實施詐騙,參與人員2萬余名。目前,該案已經(jīng)法院判決,幕后組織者郭某民、臧某開分別被判處有期徒刑五年十一個月、五年三個月。
五、湖南常德民族資產(chǎn)解凍類詐騙案
2022年4月,湖南常德公安機關(guān)成功打掉一個民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人2名,涉案金額40萬元,扣押一大批用于作案的資料、文件、印章等物品。經(jīng)查,犯罪嫌疑人徐某某冒充國民黨高官后代,謊稱國民黨撤離大陸時遺留有大額財產(chǎn)需進(jìn)行資產(chǎn)解凍,許諾資產(chǎn)解凍后能獲取高額回報,以繳納保證金、跑關(guān)系需要花錢為由,誘騙參與人員繳納會員費。為騙取受害人信任,徐某某等人常隨身攜帶一只黑色皮箱,內(nèi)裝行騙需要的道具:印章、假鈔、玉佩及偽造的手寫委托書和文件,通過視頻方式與受害人通聯(lián)實施詐騙,已查證受騙群眾1萬余人。目前,該案檢察機關(guān)已依法提起公訴。
相關(guān)稿件