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央行:2020年反洗錢罰金逾5.26億 虛擬貨幣等成洗錢新手段

作者:汪子旭 2021-03-19 13:35 來源:經(jīng)濟參考網(wǎng) 次閱讀
 
央行:2020年反洗錢罰金逾5.26億 虛擬貨幣等成洗錢新手段

《經(jīng)濟參考報》記者19日從人民銀行獲悉,2020年央行對614家金融機構、支付機構等反洗錢義務機構開展了專項和綜合執(zhí)法檢查,依法完成對537家義務機構的行政處罰,處罰金額5.26億元,處罰違規(guī)個人1000人,處罰金額2468萬元。

當日,最高人民檢察院、人民銀行還聯(lián)合發(fā)布了6個懲治洗錢犯罪典型案例,涉及利用虛擬貨幣等新手段洗錢等。

人民銀行表示,隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展,各類犯罪與洗錢活動相互交織滲透,洗錢犯罪充當助紂為虐、為虎作倀的角色,洗錢手段不斷翻新,涉案金額持續(xù)攀升。為非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾型犯罪轉(zhuǎn)移非法資金的洗錢案件持續(xù)高發(fā),利用網(wǎng)絡販毒、跨境販毒并清洗毒資毒贓的洗錢犯罪呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢,利用比特幣等虛擬貨幣進行洗錢的新手段更加隱蔽......各類洗錢犯罪活動給社會穩(wěn)定、金融安全和司法公正造成嚴重威脅。

近年來,人民銀行不斷強化風險為本的監(jiān)管理念,持續(xù)加大執(zhí)法檢查力度,建立了風險評估和執(zhí)法檢查“雙支柱”反洗錢監(jiān)管體制。2021年初,人民銀行反洗錢局發(fā)布了《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險自評估指引》,專門強調(diào)金融機構在開展風險自評估工作時,可將“接受司法機關刑事查詢、凍結(jié)、扣劃和監(jiān)察機關、公安機關查詢、凍結(jié)、扣劃”作為風險自評估因素,并針對發(fā)現(xiàn)的高風險領域合理配置反洗錢資源,提升“風險為本”工作能力。

下一步,人民銀行將積極會同聯(lián)席會議各成員單位,壓實各部門主體責任,充分發(fā)揮行政、執(zhí)法和司法合力,通過研究出臺司法解釋和指導意見,開展打擊洗錢罪專項行動或比武競賽,加強部門間交流座談等多種形式,在司法實踐中盡快落實刑法新規(guī)定,嚴厲打擊治理各類洗錢犯罪活動,有效防范化解重大風險。

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